Compliance

Compliance

Desde las reformas del Código Penal en 2010 y 2015 las organizaciones tienen la necesidad de implantar un modelo de prevención de delitos para facilitar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, protección de datos personales etc. las exigencias legales son también más estrictas que nunca.

Desde cPartnerSolutions ofrecemos una completa gama de servicios de Compliance o cumplimiento normativo:

Implantación del modelo de prevención de delitos
Gestión de riesgos y control interno
Informe experto externo de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Externalización de procesos de compliance
Formación en compliance: prevención de delitos, prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, protección de datos, fraude etc.

Con este servicio obtendrás

Con este servicio obtendrás la seguridad de contar con personal altamente cualificado y comprometido para ayudarte a mitigar los riesgos legales y reputacionales.